Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620026, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, офис № 310, Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк Синара по результатам работы за 2022 отчетный год.
2.5.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО Банк Синара.
2.5.3. Утверждение Устава ПАО Банк Синара в новой редакции.
2.5.4. Утверждение Положения о Правлении ПАО Банк Синара в новой редакции.
2.5.5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк Синара.
2.5.6. Избрание членов Совета директоров ПАО Банк Синара.
2.5.7. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО Банк Синара и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО Банк Синара в новой редакции.
2.5.8. Назначение аудиторской организации ПАО Банк Синара.
2.5.9. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.5.10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк Синара по результатам работы за 2022 отчетный год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 784 621 и 50641548 / 90035387 (99.999980%)
ПРОТИВ – 550 (0.000013%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 308 (0.000007%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Распределить полученную за 2022 год чистую прибыль в размере 1 536 217 378 руб. 02 коп. на погашение непокрытого убытка Банка –1 536 217 378 руб. 02 коп. Дивиденды по всем категориям (типам) акций не объявлять и не выплачивать.
2.6.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования ПАО Банк Синара.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 785 172 и 50641548 / 90035387 (99.999993%)
ПРОТИВ – 140 (0.000003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 167 (0.000004%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
В период до следующего годового общего собрания акционеров, в случае поступления средств безвозмездных вкладов в имущество в денежной или иной форме при наличии непокрытого убытка, одобрить его погашение за счет предоставленных кредитной организации средств безвозмездных вкладов в имущество в денежной или иной форме.
2.6.3. Утверждение Устава ПАО Банк Синара в новой редакции.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 785 387 и 50641548 / 90035387 (99.999998%)
ПРОТИВ – 0 (0.000000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 92 (0.000002%)
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить Устав ПАО Банк Синара в новой редакции. Предоставить полномочия подписать ходатайство, представляемое в Центральный банк Российской Федерации, о государственной регистрации новой редакции Устава ПАО Банк Синара и текст новой редакции Председателю Правления ПАО Банк Синара Ошеву Д.Г. или лицу, исполняющему обязанности Председателя Правления ПАО Банк Синара на момент подписания указанных документов.
2.6.4. Утверждение Положения о Правлении ПАО Банк Синара в новой редакции.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 785 394 и 50641548 / 90035387 (99.9999980%)
ПРОТИВ – 30 (0.0000007%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 5 (0.0000001%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о Правлении ПАО Банк Синара в новой редакции.
2.6.5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО Банк Синара.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 785 394 и 50641548 / 90035387 (99.9999980%)
ПРОТИВ – 30 (0.0000007%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 55 (0.0000013%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО Банк Синара равным 9 (Девяти) членам.
2.6.7.О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО Банк Синара и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров ПАО Банк Синара в новой редакции.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 784 833 и 50641548 / 90035387 (99.999985%)
ПРОТИВ – 254 (0.000006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 392 (0.000009%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
На период до следующего годового общего собрания акционеров:
- утвердить общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ПАО Банк Синара, связанных с исполнением ими своих функций, в размере 2 000 000 рублей;
- утвердить типовой Договор с независимым членом Совета директоров ПАО Банк Синара в новой редакции.
2.6.8. Назначение аудиторской организации ПАО Банк Синара.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 785 433 и 50641548 / 90035387 (99.9999989%)
ПРОТИВ – 7 (0.0000002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 39 (0.0000009%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Назначить аудиторской организацией ПАО Банк Синара на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и Партнеры» (ОГРН 1127747288767, ИНН 7701983954, место нахождения: 107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, помещ. II, офис 32) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обзора полугодовой и аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2.6.9. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.6.9.1. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 785 317 и 50641548 / 90035387 (99.999996%)
ПРОТИВ – 50 (0.000001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 112 (0.000003%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Одобрить вступление ПАО Банк Синара в члены Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка».
2.6.9.2. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 785 013 и 50641548 / 90035387 (99.999989%)
ПРОТИВ – 320 (0.000008%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 146 (0.000003%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Одобрить вступление ПАО Банк Синара в члены Российско-Китайского Финансового Совета.
2.6.10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.10.1. Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 569 535 293 (99.999975%)
ПРОТИВ – 37 (0.000006%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 104 (0.000018%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить ПАО Банк Синара согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО Группа Синара, являющегося контролирующим лицом ПАО Банк Синара, которые могут быть совершены ПАО Банк Синара в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2024 году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО Банк Синара в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (протокол №13 от 26.04.2023 заседания Совета директоров ПАО Банк Синара от 26.04.2023).
2.6.10.2. Решение принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
ЗА - 4 216 784 691 и 50641548 / 90035387 (99.999982%)
ПРОТИВ – 170 (0.000004%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 119 (0.000003%)
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить ПАО Банк Синара согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО Банк Синара, Председателя Правления ПАО Банк Синара, членов Правления ПАО Банк Синара, которые могут быть совершены ПАО Банк Синара в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров в 2024 году согласно перечню, определенному Советом директоров ПАО Банк Синара в числе информации (материалов), годового общего собрания акционеров (протокол №13 от 26.04.2023 заседания Совета директоров ПАО Банк Синара от 26.04.2023).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2023 года, протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции именные обыкновенные бездокументарные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016, 18.03.2019), ISIN код RU000A0JPA26.
акции именные привилегированные бездокументарные: рег. № 20100705B (13.12.1991), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992, 04.12.1992), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B (26.07.1993), ISIN код RU000A0JPA42; рег. № 20400705В (11.02.1994), ISIN код RU000A0JPA59.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 20.06.2023г.